Балашовер

"Кинувший" балашовских вкладчиков кооператив создал и управлял зэк из тюрьмы

Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Одним из таких КПК, по информации Балашовера, был Саратовский сберегательный, о котором Балашовер уже писал

Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае и еще девяти субъектах Российской Федерации. В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей. В столице и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровском и Приморском краях были задержаны восемь основных фигурантов дела. По ходатайству следственного департамента МВД, возбудившего уголовное дело по ст. 210 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация преступного сообщества по привлечению денежных средств), все они были заключены судом под стражу.

В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. Клиентов заманивали выплатой повышенных дивидендов, достигавших 16–20% годовых, в то время как банки предлагали вкладчикам не более 10%. Выплаты же кооператив, действовавший по принципу финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков.

По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось «Сохраним и преумножим», действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. При этом клиентов КПК даже возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов. В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. В общей сложности за четыре года кооперативы собрали более 6 млрд руб.

Рушиться пирамида начала летом нынешнего года, когда практически все 22 КПК не только прекратили выплачивать проценты, но и вообще отказывались возвращать вкладчикам вложенные ими деньги. Как выяснилось, выплаты дивидендов кооперативы осуществляли исключительно за счет новых вкладчиков. В итоге обманутые граждане начали осаждать офисы КПК, требуя вернуть свои деньги, а вскоре посыпались и заявления в правоохранительные органы о мошенничествах.

Сотрудники ГУЭБиПК установили, что полученные от пайщиков деньги перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Оперативники установили, что организовал финансовую пирамиду известный на Дальнем Востоке бизнесмен и меценат Максим Серкин. В свое время он являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка (лишен лицензии в ноябре 2010 года, а в феврале 2011 года признан банкротом) и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант».

Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска. Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей полностью признавший свою вину подсудимый получил три года лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. руб. Отметим, что прокуратура этот приговор обжаловала, сочтя его слишком суровым. Впрочем, апелляционная инстанция оставила решение райсуда в силе.

Отсидев две трети срока, Максим Серкин подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и буквально на днях надеялся выйти на свободу. Теперь об этом ему, судя по всему, придется забыть. Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет заключения, пишет Коммерсант

Подпишитесь на новости Балашовера в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Twitter или Telegram чтобы первыми узнавать о новостях города.
 
Показать комментарии
Комментарии
#1
 
Гость
03.11.17 10:08:02 | IP:85.140.4.139
А предприимчивые адвокаты делают деньги на горе людском, размещаясь рекламу в газете с текстом: "Помогу вернуть вклады "Саратовского сберегательного"
Решения судов вступили, а вклады все равно не возвращают!
#2
 
Гость
03.11.17 10:19:46 | IP:2.94.96.99
В Проектном вон тоже бывший зек руководит кооперативом и ниче "работают потихоньку, обналичивая бюдетные средства"...
#3
 
Гость
03.11.17 10:25:26 | IP:79.126.72.254
Лох не мамонт, лох не вымрет.
#4
 
Гость
03.11.17 11:41:53 | IP:37.144.238.37
Интересно , что ранее нельзя выявлять аферистов. Налоги не платил и никто не пошевелился
#5
 
Гость
03.11.17 11:54:34 | IP:85.140.5.211
Гость 4. Так в том то и дело, что деятельность законна по бумагам, а на деле вклады выводились на подставные, якобы занимающиеся строительством фирмы для последующего обналичивания!
#6
 
Гость
03.11.17 13:00:06 | IP:88.147.174.192
Авот это-Сохраним и прЕумножим так и было или это опечатка Балашовера?
#7
 
Гость
03.11.17 13:20:15 | IP:79.126.75.61
Харю-то какую отъел.
#8
 
Гость
03.11.17 18:31:39 | IP:93.81.131.125
Судя по сему, если руководил с колонии, то, если не  в учредителях, то пайщиками, наверняка этой конторки, состояло и руководство колонии и прокурор, который хотел обжаловать приговор суда, сочтя его слишком суровым, тоже был в доле. До чего все прогнило..... И на фоне всего этого. про какие то скрепы и духовность со всех щелей...
#9
 
Гость
03.11.17 21:27:11 | IP:178.45.219.232
Богачи клюнули на большие проценты и потеряли своё бабло,их не жалко. Для них это потери небольшие.Вот пенсионеров жаль,что клюнули тоже.Надо помнить всегда,где бывает бесплатный сыр...
#10
 
Гость
03.11.17 22:07:13 | IP:88.147.136.223
Люди многие живут в нищете,а другие не знают куда деньги деть.Вот и наказаны были за это.Развели,как лохов умников.
#11
 
Гость
04.11.17 11:02:52 | IP:88.147.152.114
дааааааааааа страна в другие времена и при других правителях этот умник уже давно бы на дыбе весел и все бы слышали его вопли и хруст костей
#12
 
Гость
04.11.17 11:25:41 | IP:88.147.152.20
Сейчас деньги лучше дома в чулке держать,если они конечно есть.
#13
 
Гость
04.11.17 11:27:43 | IP:88.147.152.20
#10 Гость Вместо того,чтобы помочь бедным,они хотели ещё больше обогатиться.
#14
 
Гость
04.11.17 18:18:48 | IP:93.81.131.125
Каким бедным? У них по своему толмуду,есть только богоизбранные и гои. которые должны их обслуживать..
#15
 
Гость
05.11.17 18:46:17 | IP:185.31.166.249
Моя знакомая родила  второгоребенка и ожидала мат.капитал. продав свою малосемейку ,хотела добавить мат.капитал и не большие сбережения,чтобы купить жилплощадь по больше,т.к. семья увеличилась. Положила с продажи квартиры деньги на проценты,пока искала квартиру....и осталась не с чем... С двумя детьми теперь скитаются по квартирам. Какие же они богачи? Они были уверены,что живут в правовом государстве и центробанк не будет контролировать перамиды.... оказалось государство то ,гнилое!!!! Обман кругом!и замешан в этрм обмане центробанк!!! А рравительство что молчит??? Тоже замешано?уже не знают как людей обокрасть.А Серкина крайним сейчас сдеоают и все делов!!!
#16
 
Гость
05.11.17 18:50:21 | IP:185.31.166.249
Не верте люди никому!!!Путин не поможет,правительство не поможет!!если что у кого случится-знайте никто никому не придет на помощь!!!Государство наше все сгнило на корню!!Держитесь сами за себя,ни на кого не надейтесь!!! Никому никогда не отдавайте свои деньги!!!Не продавайте недвижимость-останитесть ни с чем!!!
#17
 
Гость
05.11.17 21:51:56 | IP:88.147.152.13
#16 Гость И люди и государство гнилые вместе.Лучше у кого есть деньги давать людям знакомым неофициально под проценты.
#18
 
Гость
05.11.17 21:54:30 | IP:88.147.152.13
#15 Гость Странно,кто так делает.Надо было получить маткапитал,найти квартиру подходящую,а потом продавать малосемейку.Не сходится как-то у вас.

Прежде чем написать комментарий - ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами
Ваш IP адрес 54.158.214.111 будет виден всем. Подробнее
Топ новостей недели
  • Обсуждаемое
  • Читаемое
Последние новости
Обсуждают в других новостях
Новости партнеров
Система Orphus