Балашовер

В Балашове поймали зицпредседателя обналичивающей конторы

Прокуратура города Балашова провела проверку соблюдения законности образования юридического лица. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест».

Таким образом, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации, какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал. При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн. рублей.

Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки.

Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Подпишитесь на новости Балашовера в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Twitter или Telegram чтобы первыми узнавать о новостях города.
 
Показать комментарии
Комментарии
#1
 
Балашовец
11.04.18 15:50:44 | IP:85.140.3.117
Это не они по всему городу расклеивали объявления о покупке рогов?
#2
 
Гость
11.04.18 16:24:37 | IP:46.148.195.126
Таких контор по всей стране - туева хуча
Директор только подписывает, а управляют реально другие люди
Опомнились
#3
 
Гость
11.04.18 17:36:11 | IP:85.140.7.213
На бомжика фирмочку оформили? Тема стара, как мир! :))
#4
 
Гость
11.04.18 18:27:15 | IP:88.147.153.9
вот Балашов--хорошими делами прославиться нельзя !
#5
 
Гость
11.04.18 18:53:39 | IP:128.73.231.49
Кущёвка-Цапки, Балашов-АиВ

Прежде чем написать комментарий - ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами
Ваш IP адрес 54.80.8.44 будет виден всем. Подробнее
Топ новостей недели
  • Обсуждаемое
  • Читаемое
Последние новости
Обсуждают в других новостях
Новости партнеров
Система Orphus